Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также ... ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2005 года N 82 Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг * (с изменениями на 8 ноября 2018 года) ____________________________________________________________________  Документ с изменениями, внесенными:  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 года N 629  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 10.07.2014);  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332  (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.11.2018, N 0001201811120004).  ____________________________________________________________________ ________________ * Наименование в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 .. В соответствии с  пунктом 3 статьи 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  Правительство Российской Федерации постановляет:  Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг. (Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 . Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков  ПОЛОЖЕНИЕ о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг * (с изменениями на 8 ноября 2018 года) ________________ * Наименование в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 .. 1. Настоящее Положение регулирует порядок передачи в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о сделках или финансовых операциях, указанных в  пунктах 2  и  2_1 статьи 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" . (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 . 2. Адвокаты, нотариусы и лица (организации и индивидуальные предприниматели), осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в  пункте 1 статьи 7_1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" , осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу. Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках или финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу. 2_1. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу. (Пункт дополнительно включен с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 ) 3. Информация, указанная в пунктах 2 и 2_1 настоящего Положения, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции (сделки). Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее - электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с  Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" , либо на оптическом или цифровом носителе информации. (Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 . Электронное сообщение может также представляться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года N 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" , либо иных государственных информационных систем при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Федеральной службой по финансовому мониторингу. (Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 . Направляемое электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. (Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 . При передаче в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации должна обеспечиваться ее защита в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Пункт в редакции, введенной в действие с 18 июля 2014 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 года N 629 . 4. В электронное сообщение, указанное в пункте 3 настоящего Положения, включаются следующие сведения: (Абзац в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 . а) сведения, необходимые для идентификации клиента; б) вид операции (сделки) и основания ее совершения; в) дата совершения операции (сделки) и сумма, на которую она совершена; г) обстоятельства, послужившие основанием полагать, что операция (сделка) клиента осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 5. Особенности представления электронного сообщения, указанного в пункте 3 настоящего Положения, в том числе формат и структура передаваемого электронного сообщения, порядок формирования электронного сообщения и получения подтверждения о его принятии, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу. (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2018 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года N 1332 . Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена АО "Кодекс"