Приказ Банка России от 10.04.2014 N ОД-634 "О направлении в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период" ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 10 апреля 2014 г. N ОД-634 О НАПРАВЛЕНИИ В БАНК РОССИИ НЕБАНКОВСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, И НЕБАНКОВСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 4 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 2 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 37-ФЗ "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД" В связи с принятием Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период" (далее - Федеральный закон) приказываю: 1. Департаменту допуска на финансовый рынок (Курицына Е.И.) (107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12) принимать на бумажном носителе информацию и документы, направляемые небанковскими финансовыми учреждениями, осуществляющими виды деятельности, аналогичные видам деятельности, указанным в статье 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, а также указанными выше небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (далее - небанковские финансовые учреждения), в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона. 2. Рекомендовать небанковским финансовым учреждениям представлять указанную в пункте 1 настоящего приказа информацию по форме приложения к настоящему приказу. 3. Сведения об изменении информации и документов, направляемых в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона, небанковские финансовые учреждения направляют в течение 10 календарных дней, следующих за днем изменения. 4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России". Председатель Э.С.НАБИУЛЛИНА Приложение к приказу Банка России от 10 апреля 2014 года N ОД-634 Направляется на бланке Центральный банк небанковского финансового учреждения Российской Федерации (при наличии бланка) Департамент допуска на финансовый рынок 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 N _______ от ________________ О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период" 1. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета), единоличном исполнительном органе и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере и его заместителе, внутреннем контролере (аудиторе, ревизоре) небанковского финансового учреждения: 1 Должность 2 Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 3 Дата и место рождения 4 Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) 5 Место регистрации и адрес фактического места проживания, номер контактного телефона 2. Информация об акционерах (участниках) небанковского финансового учреждения, владеющих более 10 процентами его акций (долей): В отношении юридического лица 1 Полное наименование 2 Адрес места нахождения 3 Номера телефона и факса 4 Размер доли в уставном капитале небанковского финансового учреждения, в процентах В отношении физического лица 1 Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 2 Место регистрации и адрес фактического места проживания, номер контактного телефона 3 Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) 4 Размер доли в уставном капитале небанковского финансового учреждения, в процентах 3. Информация о лицах, осуществляющих контроль или оказывающих значительное влияние в отношении акционеров (участников) небанковского финансового учреждения, владеющих более чем 10 процентами его акций (долей): В отношении юридического лица 1 Полное наименование 2 Адрес места нахождения 3 Номера телефона и факса 4 Полное наименование юридического лица - акционера (участника) небанковского финансового учреждения, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние В отношении физического лица 1 Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 2 Место регистрации и адрес фактического места проживания, номер контактного телефона 3 Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) 4 Полное наименование юридического лица - акционера (участника) небанковского финансового учреждения, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние 4. Информация о руководителе, главном бухгалтере и его заместителе (при наличии) обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя <1> : 1 Должность 2 Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) 3 Дата и место рождения 4 Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) 5 Место регистрации и адрес фактического места проживания, номер контактного телефона Приложение: копии учредительных документов (с изменениями), на основании которых небанковское финансовое учреждение действовало по состоянию на 16 марта 2014 года, а также переводы указанных документов на русский язык, всего на ___ л.; копия имеющейся у небанковского финансового учреждения лицензии, разрешения или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующей деятельности, выданной уполномоченным государственным органом Украины, действовавшей по состоянию на 16 марта 2014 года, а также перевод указанных документов на русский язык, всего на ___ л.; копии документов, регламентирующих деятельность обособленных структурных подразделений на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (с изменениями), переводы указанных документов на русский язык и информация о видах обособленных структурных подразделений и местах их нахождения (для небанковских финансовых учреждений, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя), всего на ___ л. _______________________________________ ___________ _____________________ (наименование должности руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) небанковского финансового учреждения) М.П. -------------------------------- <1> Заполняется небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.