Указание Банка России от 09.06.2012 N 2830-У
(ред. от 25.11.2014)
 О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства 



 

     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 9 июня 2012 г. N 2830-У О ТРЕБОВАНИЯХ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНОСТРАННЫМ БАНКАМ, В КОТОРЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ВПРАВЕ РАЗМЕЩАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА На основании Федерального  закона  от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973), Федерального  закона  от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356) Банк России устанавливает следующее. 1. Кредитные организации и иностранные банки, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства на корреспондентские счета и в депозиты, должны соответствовать следующим требованиям: являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки по классификации Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (далее - страновые оценки) "0", "1", и выступать международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам или центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения, и (или) осуществлять расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществлять клиринг по результатам таких торгов; являться иностранными банками с местом учреждения в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и выступать центральными депозитариями в соответствии с законодательством страны их местонахождения; 
 являться кредитными организациями, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иметь хотя бы один международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" и (или) "Moody's Investors Service" на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации, уменьшенного на одну рейтинговую ступень по классификации соответствующего рейтингового агентства; являться иностранными банками с местом учреждения в странах, имеющих страновые оценки "0", "1", и иметь международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service. 2. Если иностранный банк имеет международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные рейтинговыми агентствами "Fitch Ratings", "Standard & Poor's" и (или) "Moody's Investors Service", то в качестве рейтинга принимается наивысший рейтинг из присвоенных указанными рейтинговыми агентствами. 2.1. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Указания могут быть установлены иными нормативными актами Банка России. 3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Председатель Центрального банка Российской Федерации С.М.ИГНАТЬЕВ 
    
    
         
 Судебная практика и законодательство — Указание Банка России от 09.06.2012 N 2830-У
(ред. от 25.11.2014)
 О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства 
    
    
     <Письмо> Банка России от 26.02.2013 N 28-Т
"Об использовании страновых оценок в нормативных актах Банка России" Для целей применения Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков",  Положения  Банка России от 26 марта 2004 года N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности",  Положения  Банка России от 20 марта 2006 года N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери",  Положения  Банка России от 28 сентября 2012 года N 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска",  Указания  Банка России от 9 июня 2012 года N 2830-У "О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам, в которых центральный депозитарий вправе размещать денежные средства" страны, являющиеся членами ОЭСР и (или) Еврозоны с высоким уровнем доходов согласно классификации Всемирного банка (сноски <5> и (или) <6> к таблице страновых оценок, указанной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банк России сегодня/Международное сотрудничество/Банковский надзор/Информация о страновых оценках стран"), приравниваются к странам со страновыми оценками "0".