<Письмо> Банка России от 07.08.2013 N 150-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 7 августа 2013 г. N 150-Т О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ В дополнение к письмам Банка России от 10.06.2013 N 104-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" и от 19.06.2013 N 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" Банк России сообщает следующее. В результате осуществления Банком России надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи, когда российскими резидентами - клиентами кредитных организаций в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с резидентами третьих стран, не являющихся членами Таможенного союза, в соответствии с условиями которых ввоз товаров на территорию Российской Федерации должен осуществляться с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан, денежные средства переводятся на счета, открытые не в банках Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно. По оценке Банка России, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели. Учитывая изложенное, в целях обеспечения управления риском потери деловой репутации, а также исключения вовлечения российских кредитных организаций и их сотрудников в использование услуг кредитной организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма кредитным организациям необходимо применять пункт 11 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) в отношении распоряжения клиента о совершении операции по переводу денежных средств на счета, открытые не в банках Республики Беларусь или Республики Казахстан, в рамках внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территорий Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно. Территориальным учреждениям Банка России следует контролировать применение кредитными организациями пункта 11 статьи 7 Федерального закона в указанных в настоящем письме случаях. Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций. Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С.НАБИУЛЛИНА Судебная практика и законодательство — <Письмо> Банка России от 07.08.2013 N 150-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" <Письмо> Банка России от 14.06.2016 N 014-12-1/4609 "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" <1> Письма Банка России от 10 июня 2013 года N 104-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 19 июня 2013 года N 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 7 августа 2013 года N 150-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 3 октября 2014 года N 168-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".