Указание Банка России от 07.07.2014 N 3311-У
 О порядке уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка о факте регистрации в иностранном налоговом органе 



 

     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от . N 3311-У О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА О ФАКТЕ РЕГИСТРАЦИИ В ИНОСТРАННОМ НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ Настоящее Указание на основании Федерального закона от  N 173-ФЗ  ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru),  (далее - Федеральный закон) устанавливает порядок уведомления Центрального банка Российской Федерации организациями финансового рынка, указанными в статье 1 Федерального закона (далее - организации финансового рынка), о факте регистрации в иностранном налоговом органе до дня вступления в силу Федерального закона. 1. Организации финансового рынка, осуществившие до дня вступления в силу Федерального закона регистрацию в иностранном налоговом органе в целях предоставления сведений, предусмотренных законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, в срок не позднее 10 рабочих дней после дня вступления в силу Федерального закона уведомляют о факте такой регистрации Банк России (Департамент финансового мониторинга и валютного контроля) в письменной форме с указанием следующих сведений: наименование организации, основной государственный регистрационный номер юридического лица, сведения о номере лицензии (при наличии), страна места нахождения и наименование иностранного налогового органа, дата регистрации в иностранном налоговом органе, номер регистрации в иностранном налоговом органе, статус регистрации в иностранном налоговом органе (отдельная организация, ведущая организация группы, член группы), классификация организации финансового рынка (участвующая, приравненная к участвующей, ограниченная). 
 2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от  N 20) вступает в силу со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". И.о. Председателя Центрального банка Российской Федерации Г.И.ЛУНТОВСКИЙ