Указание Банка России от 01.12.2014 N 3464-У
 О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от  N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 



 

     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от . N 3464-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА 2008 ГОДА N 321-П "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 1. В  приложение 8  к Положению Банка России от  N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации  N 12296,  N 25258,  N 25814,  N 28581,  N 33957 ("Вестник Банка России" от  N 54, от  N 54, от  N 66, от  N 31, от  N 82), внести следующие изменения. 1.1. Строки кода группы операций  90  и кода вида операции  9001  изложить в следующей редакции: " 90 Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией 9001 Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества ". 1.2.  Дополнить  строкой следующего содержания: " 9002 Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества ". 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С.НАБИУЛЛИНА Согласовано Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.ЧИХАНЧИН