Указ Президента РФ от 08.04.2003 N 409
Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 



 

     УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 НОЯБРЯ 2001 Г. N 1263 "ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ" В соответствии с Федеральным  законом  от . N 131-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" постановляю: 1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от . N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 45, ст. 4251) следующие дополнения и изменение: а) название, абзацы третий, пятый, шестой пункта 3 и абзац четвертый пункта 6 дополнить словами ", и финансированию терроризма"; б) в преамбуле и пункте 2 после слов "преступным путем" включить слова ", и финансированию терроризма"; в) абзац четвертый пункта 3 дополнить словами ", или финансированием терроризма"; г) абзацы второй - четвертый, шестой - восьмой пункта 5, абзацы второй и третий пункта 6 признать утратившими силу. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Президент Российской Федерации В.ПУТИН Москва, Кремль  N 409 
 
    
    
         
 Судебная практика и законодательство — Указ Президента РФ от 08.04.2003 N 409
Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 
    
    
     Приказ КФМ РФ от 04.06.2003 N 64
 О внесении изменений и дополнений в Приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62 В соответствии с Федеральным  законом  от  N 131-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296),  Постановлением  Правительства Российской Федерации от  N 25 "О внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от . N 245 и от . N 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 327) и  Указом  Президента Российской Федерации от  N 409 "О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Российской Федерации от  N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст. 1346) приказываю: