Приказ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266
 О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от . N 245 



 

     ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ от . N 266 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 245 В соответствии с  пунктом 4 статьи 1  Федерального закона от  N 176-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4007) приказываю: 1. Внести в  Приказ  Федеральной службы по финансовому мониторингу от  N 245 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации ., регистрационный N 16330, "Российская газета", N 48, .) следующие изменения: 1.1. В  пункте 34  Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным  законом  от  N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Инструкция), слова "не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" заменить словами "не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)". 1.2. В  Справочнике  кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным  законом  N 115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции), слова "не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)" заменить словами "не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)". 
 2. Настоящий Приказ вступает в силу с . Руководитель Ю.А.ЧИХАНЧИН 
    
    
         
 Судебная практика и законодательство — Приказ Росфинмониторинга от 08.10.2010 N 266
 О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от . N 245 
    
    
     Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2010 N 367
 О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от . N 245 <*> С изменениями, внесенными  Приказом  Росфинмониторинга от . N 266 (зарегистрирован Минюстом России, регистрационный N 18959 от .). Справочник кодов видов организаций (лиц), представляющих информацию в соответствии с Федеральным  законом  N 115-ФЗ в Росфинмониторинг (Приложение 5 к Инструкции), дополнить кодом 190 "микрофинансовые организации".