Федеральный закон от 03.02.1996 N 17-ФЗ (ред. от 28.07.2004, с изм. от 29.12.2006) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РСФСР "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РСФСР" Принят Государственной Думой Одобрен Советом Федерации Статья 1. Внести в Закон РСФСР " (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 9, ст. 391; N 34, ст. 1966) изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции: Статья 2. До принятия Федерального закона, устанавливающего порядок регистрации некоммерческих организаций, регистрация союзов и ассоциаций кредитных организаций производится органами юстиции в порядке, определяемом для общественных объединений. Статья 3. На период до филиалы иностранных банков, а также кредитные организации, в уставном капитале которых иностранные инвестиции составляют более 50 процентов, не имеющие лицензии на осуществление банковских операций по состоянию на осуществляют банковские операции только с физическими и юридическими лицами - нерезидентами. Статья 4. Правительству Российской Федерации и Банку России в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона разработать и внести в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы проект федерального закона об обязательном страховании вкладов граждан. Статья 5. Кредитные организации осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с лицензией Банка России до урегулирования данного вопроса федеральным законом о рынке ценных бумаг. Статья 6. Действие части третьей статьи 36 Федерального закона не распространяется на деятельность банков, осуществляющих привлечение во вклады средств граждан на день вступления в силу настоящего Федерального закона. Статья 7. Доверительное управление денежными средствами по договору с физическими и юридическими лицами может осуществляться организациями, не являющимися кредитными, только на основании лицензии, выдаваемой в установленном федеральным законом порядке. Статья 8. Осуществление отдельных банковских операций федеральной службой почтовой связи регулируется специальным федеральным законом. Статья 9. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН Москва, Кремль. . N 17-ФЗ Судебная практика и законодательство — 17-ФЗ О внесении изменений в статью 22 Федерального закона Внести в статью 22 Федерального закона (в редакции Федерального закона от N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117) следующие изменения: Федеральный закон от 02.10.2007 N 225-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Внести в статью 26 Федерального закона (в редакции Федерального закона от N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011) следующие изменения: <Письмо> Банка России от 20.07.2007 N 29-5-4-7/2983 "Об обучении сотрудников организаций, не входящих в банковскую систему" В связи с поступающими запросами относительно возможности обучения проверке подлинности денежных знаков сотрудников учреждений, предприятий и организаций (почтовых работников, кассиров билетных касс, торговых точек, пунктов общественного питания, сферы услуг и т.п.), осуществляющих операции с наличными деньгами, но не являющимися кредитными организациями и их подразделениями, а также филиалами и представительствами иностранных банков, Департамент наличного денежного обращения сообщает, что Банком России не осуществляется обучение сотрудников вышеназванных организаций, поскольку, согласно статье 2 Федерального закона (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 N 17-ФЗ) (с изменениями), указанные организации не входят в банковскую систему Российской Федерации. <Письмо> Банка России от 17.02.2010 N 24-Т "О Методических рекомендациях "О порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности" 1.7. Данные Методические рекомендации не содержат положений, определяющих правоспособность кредитных организаций, деятельность которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 26, ст. 2586) (далее - Федеральный закон ) и иными федеральными законами. Федеральный закон от 04.12.2007 N 325-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона Внести в статью 36 Федерального закона (в редакции Федерального закона от N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2003, N 52, ст. 5033) следующие изменения: <Письмо> Банка России от 07.03.2001 N 40-Т "О Методических рекомендациях по проведению в кредитной организации Проверок правильности составления Расчета регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации, и достоверности представленных в нем сведений" 2.3. Федеральный закон от 03.02.96 N 17-ФЗ , с учетом изменений и дополнений. 2.4. Положение Банка России от 30.03.96 N 37 , с учетом изменений и дополнений (далее - Положение N 37). <Письмо> Банка России от 09.07.2001 N 84-Т "О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения требований законодательства при осуществлении уполномоченными банками валютно - обменных операций" - Федеральный закон от 03.02.1996 N 17-ФЗ , с изменениями и дополнениями; - Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.1997 N 61, с изменениями и дополнениями; <Письмо> Банка России от 19.02.1998 N 61-Т "О методических рекомендациях по проверке операций кредитных организаций по расчетам с филиалами" 1.3.2. Федеральный закон от 03.02.96 N 17-ФЗ. 1.3.3. Положение ЦБ РФ от 28.08.97 N 509 , утвержденное Приказом ЦБ РФ от 28.08.97 N 02-372. Официальное разъяснение Банка России от 15.08.2000 N 2-ОР "О документах, являющихся подтверждением факта государственной регистрации кредитных организаций, созданных до вступления в силу Федерального закона Для кредитных организаций, зарегистрированных Банком России до вступления в силу Федерального закона (05.02.96), подтверждением факта государственной регистрации служат их уставы, зарегистрированные Банком России. <Письмо> Госналогслужбы РФ от 22.08.1996 Изменения и дополнения N 3 Инструкции Государственной налоговой службы Российской Федерации от . N 39 "О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость К банковским относятся следующие операции, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от . N 17-ФЗ :