Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361
 Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 



 

     ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ от 10 ноября 2011 г. N 361 ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ) В соответствии со  статьей 6  Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873),  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562; 2011, N 2, ст. 375), а также с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), приказываю: 1. Определить  перечень  стран и территорий, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), согласно приложению к настоящему Приказу. 2. Указанный  перечень  подлежит опубликованию на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. Руководитель Ю.А.ЧИХАНЧИН 



 
 Приложение Утвержден Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2011 N 361 ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (ФАТФ) 1. Исламская Республика Иран 2. Корейская Народно-Демократическая Республика 
 
    
    
         
 Судебная практика и законодательство — Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361
 Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 
    
    
     Указание Банка России от 23.08.2013 N 3041-У
(с изм. от 20.07.2016)
 О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации При регистрации (проживании) на территории, которая не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и не включена в  ОКСМ , 1 - 3 разряды содержат цифровой код по  ОКСМ  страны, в которой находится данная территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с  Перечнем  государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (далее - Перечень несотрудничающих государств), в ином случае разряды 4 - 5 содержат "00". <Письмо> Минфина России от 06.06.2013 N 07-02-05/20990
<Обобщение практики применения законодательства Российской Федерации  о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма> б) не выполняющих или частично выполняющих рекомендации ФАТФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Перечень  государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. N 361. <Письмо> Минфина России от 02.10.2013 N 07-02-05/40858
<О практике применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма> б) не выполняющих или частично выполняющих рекомендации ФАТФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Перечень  государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. N 361.